Главная Закон и порядок В Красноярске пресечена деятельность группы лиц, связанная с незаконным осуществлением финансовых операций

В Красноярске пресечена деятельность группы лиц, связанная с незаконным осуществлением финансовых операций

0 second read
0
0
0

Сотрудниками Управления экономической безопасностью и противодействия коррупции выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что группа лиц на территории Красноярского края осуществляла незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств, с извлечением незаконной прибыли в сумме свыше 9 миллионов рублей. В ходе обысков изъяты документы бухгалтерского учета организаций оформленных на подставных лиц, записи по учету доходов от осуществления незаконной банковской деятельности, оттиски и печати фиктивных организаций.

Следственной частью ГСУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание лишение свободы сроком до семи лет.

Загрузить больше публикаций
Загрузить еще от Ксения Минеева
Загрузить еще в Закон и порядок

Смотрите также

Прокурором края Савчиным М.М. проведена контрольная проверка ИК-42 ФКУ ОИУ-26 ГУФСИН России по Красноярскому краю

 20 сентября 2018 года прокурором Красноярского края государственным советником юстиц…